众捷汽车(301560) - 众捷汽车第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-034 公司董事会同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届董事会 审计委员会主任委员，与尹洪英女士、徐华莹女士共同组成第三届董事 1 会审计委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届战略委员 会委员，与孙文伟先生（主任委员）、吴勇臻先生共同组成第三届董事 会战略委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届薪酬与考 核委员会委员，与尹洪英女士（主任委员）、孙文伟先生共同组成第三 届董事会薪酬与考核委员会，以上任期均为自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 18 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长孙文伟先生因公不能亲自出席本次 会议，委托董 ...