永新股份(002014) - 2025年第一次临时股东会决议公告

黄山永新股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-040 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年09月18日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年09月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年09月18日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长江蕾女士。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定 ...