中旗股份(300575) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-040 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通 过，决定于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 10 日 9:15～9:25、9:30～1 ...