中工国际(002051) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以专人送达、电子邮件形式发 出。会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实 际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案需提交公司股东 大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－049 号公告。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－048 中工国际工程股份有限公司 1、董事会审计委员会 2025 年第七次工作会议决议； 2、董事会提名委员会 2025 年第二次工 ...