爱旭股份(600732) - 第九届董事会第四十次会议决议公告

一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次会 议的通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 9 月 18 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长陈刚先 生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－085 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 公司本次使用募集资金置换截至 2025 年 9 月 11 日预先已投入的自筹资金共计 人民币 2,968,550,943.40 元，以及置换后续以自筹资金缴纳印花税金额人民币 864,559 ...