和远气体(002971) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-060 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 18 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 3 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 12 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为周宇先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会审计与风险管理委员会委员的议 案》 经审议，公司全体董事认为：公司董事曹宏锋先生具备履职所需的专业能力， 一致同意推举曹宏锋先生为公司第五届董事会审计与 ...