*ST花王(603007) - 第五届董事会第十次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以书 面形式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开第五届董事会 第十次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王 生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-122）。 本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-121 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 四、审议通过《关 ...