捷顺科技(002609) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-058 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 鉴于深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生公司第七届董事会成员，为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 第二次临时股东大会结束后以口头方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在深圳市 龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长 唐健先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第 七届董事会董事长的议案》。 为保证公司董 ...