捷顺科技(002609) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-059 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 18 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举第七 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 案》，股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事与公司 2025 年 9 月 18 日召开的 职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。2025 年 9 月 18 日公司召开了第七届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的 议案》《关于续聘公司审计部负责人的议案》。公司第七届董事会换届选举工作 已完成，现将具体情况公告如下： ...