中广核电力(01816) - 2025年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd. * 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 1. 審議及批准有關向中廣核收購惠州核電等四家公司股權的須予披露的交易 及關連交易 2. 審議及批准不獲豁免持續關連交易 3. 審議及批准取消監事會並修訂《中國廣核電力股份有限公司章程》 4. 審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司股東大會議事規則》並更名 5. 審議及批准修訂《中國廣核電力股份有限公司董事會議事規則》 普通決議案 6. 審議及批准修訂《第四屆董事會董事和第四屆監事會監事任期內薪酬方案》 並更名 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）2025年第一次臨時股東大會（「臨 時股東大會」）謹定於2025年10月16日（星期四）下午二時三十分於中國廣東省深圳市 深南大道2002號中 ...