冠中生态(300948) - 国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，并于 2025 年 9 月 17 日召开了 2025 年第三次临时股东会和"冠中转债"2025 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目 的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 募集资金投资项目"高青县城乡绿道网项目"，并将剩余募集资金用于投入"博 山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程 1 标"。具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号： 2025-075）。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...