中广核电力(01816) - 2025年第二次H股类别股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd. * 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 2025年第二次H股類別股東大會通告 茲通告中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）2025年第二次H股類別股東大會 （「H股類別股東大會」）謹定於2025年10月16日（星期四）下午三時於中國廣東省深圳市 深南大道2002號中廣核大廈南樓舉行，以審議並酌情通過下列決議案： 特別決議案 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年9月18日 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊 長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；及獨立非執行董事王鳴 峰先生、李馥友先生及徐華女士。 * 僅供識別 – 1 – 1. 審議並批准修訂《中國廣核電力股份有限公司章程》類別股東會相關條款 2 ...