金信诺(300252) - 第五届董事会2025年第九次会议决议公告
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-069 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第九次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事,并经全 体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025 年 9 月 17 日下午 14:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会 议,出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司 100% 股权及公司对其债权的议案》 根据公司的战略规划,为进一步聚焦主业,持续优化现有资产结构,合理 ...