科瑞技术(002957) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-067 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2025年9月18日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已 于2025年9月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董 事9人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 3、选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司董事会拟进行换届选举，公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括 ...