科瑞技术(002957) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-070 深圳科瑞技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于2025 年 10 月27 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 18 日召开第四届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会第二十五次会 议审议，同意提名 PHUA LEE MING 先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON 先生、陈路南先生为公司第五届董事会非独 ...