鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第九次（临时） 会议于2025 年9 月19 日上午9:30 在公司高新园区A1310 会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025 年9 月12 日以电子邮件方式发出。 会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有 效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-045 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会定于2025年10月10日（星期五）下午2：00时，在公司驻地以现 场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大 会，具体内 ...