正川股份(603976) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十四次 会议的通知。会议于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三 楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事 会提议向下修正"正川转债"转股价格，并提交股东大会审议。根据《募集说明 书》相关条款约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时上述 任意一个指标高于调整前"正川转债"的转股价格（45.77 元/股），则本次"正 川转债"转股价格无需调整。 为确保本次向下修正"正川转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董 事会提请股东大会授权董事会根据 ...