中信尼雅(600084) - 中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-021 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 9 月 16 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需 1 提交公司股东大会审议。 2.修订《股东大会议事规则》的议案 为进一步完善公司治理，促进公司规范运 ...