中信海直(000099) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 9 月 18 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 9 月 11 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-032 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法 规的要求，公司第八届董事会战略委员会拟作如下调整： 战略委员会：主任委员张坚先生，成员余小元先生、谭东领先生、闫增军先 生、关颐先生、唐明通先生、姚旭先生、张威先生、方健宁先生。 1 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、备查文件 二、董事会 ...