中信尼雅(600084) - 中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-022 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 （二）本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 9 月 16 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行 修订。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计 ...