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中信尼雅(600084) - 中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
CITIC WineCITIC Wine(SH:600084)2025-09-19 07:45

证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临 2025-023 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月19日召开第八届 董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过公司取消监事会并 修订《公司章程》及其附件的相关事项,现将有关情况公告如下: 一、取消监事会相关情况 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公 司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司 指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规、规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由 董事会审计委员会行使原监事会职权;公司《监事会议事规则》等监事会 ...