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中信尼雅(600084) - 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会议事规则
CITIC WineCITIC Wine(SH:600084)2025-09-19 07:46

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等有关规定,结合公司实际情况,制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员应当遵守法律、行政法规、部门规章、上海证 券交易所相关规则和《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 列席公司董事会高级管理人员以及其他人员应当遵守本规则。 第二章 董事会组成 第四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。符合条 件的党委成员可以通过法定程序进入董事会。 第五条 独立董事应当由董事会或者具有独立董事提名权的公司股东提名, 在确定提名之日起两个交易日,向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材 料,上海证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后,公司提交股东 会选举产生。 ...