七彩化学(300758) - 第七届董事会第十次会议决议公告

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通 讯方式召开了第七届董事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以邮件、 专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-075 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...