南极光(300940) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-045 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会 议通知已于 2025 年 9 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中姜发明先生、赵传淼先生、方泽南先生、 刘宏灿先生、李伟相先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘连兴先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 ...