纵横通信(603602) - 纵横通信2025年第一次临时股东大会会议资料

杭州纵横通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二五年九月 | | | | | | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）14：00 网络投票：2025 年 9 月 29 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 三、会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生 四、会议审议事项 1.《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 五、会议流程 2 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》 5.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 8.《关于修 ...