华光新材(688379) - 华光新材关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及 《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》的规定，于 2025 年 9 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表 审议，同意选举王萍女士（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事， 任期自其当选为公司第五届职工代表董事之日起至第五届董事会届满之日止。 本次职工代表大会选举职工代表董事通过后，公司第五届董事会将由 3 名非 独立董事、3 名独立董事和 1 名职工董事共同组成。公司第五届董事会中兼任公 司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事合计为 3 位，未超过公司董事总 数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-067 杭州华光焊接新材料股份有限公司 特此 ...