同益中(688722) - 同益中关于董事辞职暨补选董事的公告

重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日收到非独立董事吉林娜女士、徐桂红女士递交的书面辞职报告，因工 作安排调整，吉林娜女士、徐桂红女士申请辞去董事职务，一并辞去在董事会专 门委员会中的职务。吉林娜女士、徐桂红女士辞去职务后，将不再担任公司任何 职务。 为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委 员会进行任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第三届董事会第五次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意 补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第 三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟 修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，公司将按照法定程序尽快完成董事 补选工作。 一、董事离任情况 | | | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | | 离任原 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | ...