天正电气(605066) - 第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-038 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确 认公司第九届董事会审计委员会成员仍由董雅姝女士、沈福俊先生、赵敏鸽女士 组成，其中审计委员会召集人仍由会计专业的独立董事董雅姝女士担任。第九届 董事会审计委员会成员任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于2025年9月19日以通讯方式召开。因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本 次会议的通知期限，本次会议通知于2025年9月19日向全体董事发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主 ...