传化智联(002010) - 第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-054 传化智联股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 14 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对 《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订 ...