中旗新材(001212) - 第四届董事会第四次会议决议公告

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 9 月 19 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以通讯 表决方式召开。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的 议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会近日收到职工董事、战略委员会委员孙亮女士的书面辞职报告， 因个人原因，孙亮女士申请辞去职工董事及第四届 ...