孚日股份(002083) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-040 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 9 月 19 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董 事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决 议： 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司 章程》中的相关条款进行相应修改。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负 责向公司登记机关办理公司本 ...