中旗新材(001212) - 关于职工董事辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的公告

一、董事辞职情况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日收到职工董事孙亮女士提交的书面辞职报告。孙亮女士因个人原因申请辞 去职工董事及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任相关部门负责人。孙 亮女士原定任期截至第四届董事会届满之日即 2028 年 7 月 6 日。孙亮女士的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，孙亮女士不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，孙亮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。孙亮女士在任职公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间作出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、选举职工代表董事情况 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于职工董事辞职暨 选举职工董事、补选战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保 ...