孚日股份(002083) - 独立董事工作制度（202509修订）

孚日集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提 ...