孚日股份(002083) - 董事会议事规则（202509修订）

孚日集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 【1】名。董事会设董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （二）执行股东会的决议； （三）决 ...