孚日股份(002083) - 董事会审计委员会议事规则（202509）

孚日集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。 第十条 董事会秘书负责组织审计委员会讨论事项所需的材料，向委员会提 交议案。公司审计部门为审计委员会的日常工作部门，负责审计委员会日常工作 联络和会议组 ...