国盛智科(688558) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-024 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年8月26日，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事。2025年9月19日，公司 召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事； 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门 委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年9月19日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方 式选举潘卫国先生、卫小虎先生、陈娟女士、卫红燕女士、钱玉婷女士为公司第 四届董事会非独立董事；选举郭昱女士、邱自学先生、王明喆先生为公司第四届 董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事，将 ...