中科通达(688038) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-042 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 14 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王 开学先生主持。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会 审计委员会第八次会议、第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》 ...