天有为(603202) - 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2025 年 9 月 19 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号公司会议 室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件、电话方式送达全体董 事。 本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》 根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善 ...