中源家居(603709) - 中源家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于2025年9月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年9月19日在浙江省 杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事计望许先生、蒋 鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-055 中源家居股份有限公司 （2）委员会成员及召集人：确认审计委员会成员为具备专业资质的独立董 事计望许先生、侯江涛先生，以及不在公司担任高级管理人员的董事胡林福先生。 由计望许先生担任召集人（主任委员）。任期至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果 ...