天有为(603202) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-025 黑龙江天有为电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制 定部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时 废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员 将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。 ...