上能电气(300827) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-075 上能电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司董事陈运萍先生是 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对 象，对本议案回避表决。 上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知已于 2025 年 9 月 17 日通过电子邮件的方式送达。会议于 2025 年 9 月 19 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首 ...