中储股份(600787) - 中储发展股份有限公司九届四十次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-041 号 中储发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届四十次董事会会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在北京以现场与通讯表决 相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实 际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 会，并由董事会授权经理层具体办理与本次交易相关的全部事宜，签署全部对外法律 文件。 公司全体独立董事于 2025 年 9 月 17 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，一致同意《关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨 关联交易的议案》。 本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回 避了表决。 ...