强瑞技术(301128) - 第三届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-072 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次（临时）会议于2025年9月19日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路 308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》 的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水、申柏希、曾港军以通讯方式参加， 会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 近日，公司第三届董事会独立董事申柏希女士因其个人原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、战略委员会的职务。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资 格进行审查， ...