可孚医疗(301087) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

第二届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-073 可孚医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张志明先生、薛小桥 1 先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2025 年 9 月 10 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议 ...