天工股份(920068) - 关于审计委员会委员辞职的公告

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-116 金文女士的《辞职申请》 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会审计委员会委员离任的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日 收到董事会审计委员会委员金文女士递交的书面辞职申请。金文女士因工作原因 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司独立董事职务。根 据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 相关规定，审计委员会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前金 文女士将继续履行审计委员会委员职责。 二、董事会审计委员会委员构成的情况 公司已于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司独立董事及 董事会审计委员会委员候选人，该议案尚需股东会审议通过。上述议案审议通过 后，公司第四届董事会审计委 ...