鼎佳精密(920005) - 2025年第二次职工代表大会决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以电话通知 等方式发出 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-133 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 二、审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》 5.会议主持人：李水兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，免去朱亮职工代表监事职务，并将在董事会中设置 一名职 ...