鼎佳精密(920005) - 关于调整第二届董事会战略委员会委员的公告

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-135 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于调整第二届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事闫锋先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，闫锋先生申 请辞去公司董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。辞去上述职务后，闫 锋先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，闫锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。 公司于2025年9月19日召开了2025年第二次职工代表大会，选举朱亮先生担 任公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会董事任期一致。 公司于2025年9月19日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，调整后战略委员会成员为： 李结平、岳中泉、朱亮。 一、董事离任情况 | ...