大千生态(603955) - 大千生态2025年第三次临时股东大会会议材料

2025年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 目 录 | 年第三次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | 9 | | 议案三：关于修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案 10 | | 2025年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东大会议 事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 二〇二五年九月二十九日 2025年第三次临时股东大会会议材料 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 ...