兰卫医学(301060) - 关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委员的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-035 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并 办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职 工通过职工代表大会民主选举产生。现将有关事项公告如下： 一、关于选举公司职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届第九次职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，由熊畅女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事。熊畅女士将 与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表 大会 ...