卓兆点胶(873726) - 第二届董事会专门委员会换届公告

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-123 苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员已经公 司 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第二届董事会各专门委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 1. 审计委员会：薛伶伶（主任委员）、刘颖颖、陆永华； 2. 薪酬与考核委员会：刘颖颖（主任委员）、陆永华、薛伶伶； 3. 战略委员会：谢凌志（主任委员）、陆永华、刘颖颖； 4. 提名委员会委员：薛伶伶（主任委员 ...